股票 手机开户流程万达信息:关于股票期权激励计划(2014年度)部分股票期权注销的公告

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证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2018-027

  万达信息股份有限公司

  关于股票期权激励计划(2014 年度)部分股票期权注销的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2018 年第六次临时会议于 2018 年 4 月 13 日审议通过了《关于股票期权激励计划(2014 年度)部分股票期权注销的议案》,有关事项具体如下:

  一、 公司股票期权激励计划简述

  1、2014年1月17日,公司第五届董事会2014年第二次临时会议和第五届监事会2014年第二次临时会议分别审议通过了《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划(2014年度)(草案)》,公司独立董事对《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划(2014年度)(草案)》发表了同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单发表了同意意见,律师事务所出具了同意的法律意见。上述股权激励计划(草案)报中国证监会备案。

  2、股票 手机开户流程根据中国证监会的反馈意见,2014年3月21日,公司第五届董事会2014年第四次临时会议和第五届监事会2014年第四次临时会议分别审议通过了《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划(2014年度)(草案)修订稿》(以下

  简称“《股票期权激励计划(2014年度)》”或“股票期权激励计划”),公司独立董事对《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划(2014年度)(草案)修订稿》发表了同意的补充独立意见,公司监事会对激励对象名单(修订)发表了同意意见,律师事务所出具了同意的法律意见。

  3、《股票期权激励计划(2014年度)》经中国证监会备案无异议后,2014年4月8日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《A股股票期权激励计划(2014年度)(草案修订稿)》、《关于提请股东大会股票 手机开户流程授权董事会办理公司股票期权激励计划(2014年度)相关事宜的议案》及《A股股票期权激励计划(2014年度)实施考核办法(修订稿)》。董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

  4、2014年6月30日,公司第五届董事会2014年第九次临时会议和第五届监事会2014年第九次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划(2014年度)所涉激励对象、期权数股票 手机开户流程量和行权价格调整的议案》及《关于股票期权激励计划(2014年度)首次授予期权相关事项的议案》。经过本次调整后的股票期权激励计划

  (2014年度)所涉首次授予的激励对象人数由285人调整为277人;所涉期权总数

  由800万份调整为1567.2万份,其中首次授予期权1407.2万份,预留期权160万份;

  首次授予股票期权的行权价格由29.20元调整为14.55元。董事会确认本次获授股票期权的277名激励对象的主体资格合法、有效,且满足《股票期权激励计划(2014年度)》规定的获授条件,同意激励对象按照《股票期权激励计划(2014年度)》有关规定获授股票期权。公司独立董事发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授权日符合相关规定,同意277名激励对象获授1407.2万份股票期权,首次授予期权的授权日为2014年6月30日,行权价格为14.55元。

  5、2015年4月21日,公司第五届董事会2015年第七次临时会议和第五届监事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划(2014年度)预留期权授予相关事项的议案》,董事会同意授予15名激励对象160万份预留股票期权,确定公司预留期权的授权日为2015年4月21日,行权价格为93.62元。公司独立董事发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授权日符合相关规定,同意15名激励对象获授160万份股票期权,授权日为2015年4

  月21日,行权价格为93.62元。监事会确认本次获授预留期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足《股票期权激励计划(2014年度)》规定的获授条件,同意激励对象按照《股票期权激励计划(2014年度)》有关规定获授股票期权。

  6、2015年6月15日,公司第五届董事会2015年第八次临时会议和第五届监事会2015年第七次临时会议,审议通过了《关于股票期权激励计划(2014年度)所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》,决议同意根据公司2014年度利润分配方案调整股票期权份数以及行权价格,同时取消16名离职人员的激励对象资格,注销所涉已授予但不符合行权条件的股票期权164.4万份。经过本次调整后的股票期权激励计划所涉激励对象总数由292人调整为276人,其中首次授予的激励对象人数由277人调整为261人,预留部分激励对象15人。首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为2650万份,调整后的行权价格为7.23元;

  预留期权已授予且尚未行权的有效期权数量为320万份,调整后的行权价格为

  46.76元。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。监事会对本次调整

  后的激励对象情况进行了核查,确认公司股票期权激励计划经本次调整后的激励对象的主体资格合法、有效。同意对公司股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量和行权价格进行调整。

  7、2016 年 6 月 2 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确

  认,164.4 万份股票期权注销事宜已办理完毕。

  8、2016年6月22日,公司第五届董事会2016年第六次临时会议和第五届监事会2016年第五次临时会议,审议通过了《关于股票期权激励计划(2014年度)所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》,决议同意根据公司2015年度利润分配方案调整股票期权行权价格,同时取消8名岗位变动及离职人员的激励对象资格,注销所涉已授予但不符合行权条件的股票期权98.20万份。经过本次调整后的股票期权激励计划所涉激励对象总数由276人调整为268人,其中首次授予的激励对象人数由261人调整为256人,预留部分激励对象人数由15人调整为12人。首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为1573.44万份,调整后的行权价格为7.16元;预留期权已授予且尚未行权的有效期权数量为240万份,调整后的行权价格为46.69元。公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见,同意本次对股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格进行调整。

  监事会对本次调整后的激励对象情况进行了核查,确认公司股票期权激励计划经本次调整后的激励对象的主体资格合法、有效。同意对公司股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量和行权价格进行调整。

  9、2018年4月13日,公司第六届董事会2018年第六次临时会议和第六届监事会2018年第二次临时会议,审议通过了《关于股票期权激励计划(2014年度)部分股票期权注销的议案》,决议同意公司注销已授予但不符合行权条件的股票期

  权1031.96万份。本次注销完成后,公司《股票期权激励计划(2014年度)》实施完毕。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。

  二、 注销原因、依据及数量

  1、截至公司股票期权激励计划(2014年度)首次授予股票期权第二个行权

  期及预留期权第一个行权期可行权期限届满日,尚有14名激励对象对应125.24万份股票期权未行权。根据公司股票期权激励计划(2014年度)的规定,达到行权条件但在上述行权期内未行权的部分,逾期不得行权,未行权的期权应当注销。

  因此,该14名激励对象在可行权期内未行权的125.24万份股票期权应按规定予以注销。

  2、根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第

  ZA13883号《审计报告》,公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经

  常性损益后的净利润为240009931.07元,较2012年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润104185450.12元,增长130.37%,未满足《股票期权激励计划(2014年度)》中关于首次授予股票期权第三个行权期及预留期

  权第二个行权期业绩条件归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

  增长率不低于145%的指标。因此,股票期权激励计划(2014年度)首次授予股票期权第三个行权期及预留期权第二个行权期不可行权,所涉及的激励对象已授予但未行权的906.72万份股票期权应按规定予以注销。

  综上,公司本次注销已授予但不符合行权条件的股票期权共计1031.96万份。

  本次注销完成后,公司《股票期权激励计划(2014年度)》实施完毕。

  三、 本次注销对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

  本次注销后,期权成本摊销预测情况结果如下:

  首次授予期权部分

  2014 年 2015 年 2016 年 2017 年

  成本分摊(万元) 1709.15 2253.95 544.8 -预留期权部分

  2015 年 2016 年 2017 年

  成本分摊(万元) 396.33 324.57 -

  本次注销股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成本产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责,尽力为股东股票 手机开户流程创造价值。

  四、 独立董事意见经核查,公司本次注销已授予但不符合行权条件的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划(2014年度)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响全体股东的利益。因此,我们一致同意公司注销已授予但不符合行权条件的股票期权。

  五、 监事会意见

  公司监事会认为:公司本次注销已授予但不符合行权条件的股票期权符合

  《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划(2014 年度)》的相关规定,同意按照公司《股票期权激励计划(2014年度)》的相关规定,对已授予但不符合行权条件的 1031.96 万份股票期权予以注销。

  六、 上海市锦天城律师事务所法律意见书的结论性意见

  上海市锦天城律师事务所律师认为:

  截至本法律意见书出具之日,万达信息本次注销股票期权事项履行了必要的法律程序,已取得必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股票期权激励计划(2014年度)》的相关规定;公司本次注销部分股票期权已履行现阶段必须的内部程序,尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销手续。

  七、 备查文件

  1、 万达信息股份有限公司第六届董事会 2018 年第六次临时会议决议

  2、 万达信息股份有限公司第六届监事会 2018 年第二次临时会议决议

  3、 万达信息股份有限公司独立董事关于第六届董事会 2018年第六次临时会议相关事项的独立意见4、 《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股份有限公司股票期权激励计划(2014 年度)部分股票期权注销事项的法律意见书》特此公告。

  万达信息股份有限公司董事会

  二〇一八年四月十三日
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